证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－095
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
对于董事会提议向下修正“楚江转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容确实凿、准确、无缺，
莫得伪善记录、误导性述说或要紧遗漏。
相配指示：
（以下简称“公司”）股票已出当今职意相接 30 个走动日中有 15 个
走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 6.46 元/股）的情形，已
触发“楚江转债”转股价钱向下修正条目。
审议通过了《对于董事会提议向下修正“楚江转债”转股价钱的议案》，
该议案尚需提交公司推动大会审议，现将干系事项公告如下：
一、可迤逦公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公竖立行了 1,830 万张可迤逦公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所“深证上[2020]532 号”文应许，公司可迤逦
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股期限
把柄干系法律、法例和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开
刊行 A 股可迤逦公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明
书》”）的联系规定，公司本次可转债转股期自可转债刊行结束之日
（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第一个走动日（2020 年 12 月 10
日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。
（四）可转债转股价钱救济情况
本次刊行可转债的运转转股价钱为 8.73 元/股，经救济后的最新
转股价钱为 8.07 元/股。转股价钱救济情况如下：
把柄可迤逦公司债券转股价钱救济的干系条目规定，“楚江转债”的
转股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股救济为 8.63 元/股。详
见公司于 2021 年 5 月 24 日露馅的《对于“楚江转债”转股价钱救济
的公告》（公告编号：2021-070）
。
把柄可迤逦公司债券转股价钱救济的干系条目规定，“楚江转债”的
转股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股救济为 8.38 元/股。详
见公司于 2022 年 6 月 8 日露馅的《对于“楚江转债”转股价钱救济
的公告》（公告编号：2022－072）。
把柄可迤逦公司债券转股价钱救济的干系条目规定，“楚江转债”的
转股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股救济为 8.23 元/股。详
见公司于 2023 年 6 月 8 日露馅的《对于“楚江转债”转股价钱救济
的公告》（公告编号：2023－071）。
圳分公司办理完成了 10,287,797 股回购股份的刊动手续。把柄可转
换公司债券转股价钱救济的干系条目规定，“楚江转债”的转股价钱
于 2024 年 3 月 7 日起由 8.23 元/股救济为 8.22 元/股。详见公司于
（公告编号：2024－032）。
把柄可迤逦公司债券转股价钱救济的干系条目规定，“楚江转债”的
转股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股救济为 8.07 元/股。详
见公司于 2024 年 6 月 12 日露馅的《对于“楚江转债”转股价钱救济
的公告》（公告编号：2024－080）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
把柄《召募讲明书》
，公司本次刊行的可迤逦公司债券转股价钱向
下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时分，当公司A股股票在职意相接30个交
易日中有15个走动日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。
若在上述走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱救济
的情形，则在救济前的走动日按救济前的转股价钱和收盘价蓄意，在转
股价钱救济日及之后的走动日按救济后的转股价钱和收盘价蓄意。
上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方
可实施。推动进行表决时，捏有本次刊行的可转债的推动应当藏匿。修
正后的转股价钱应不低于审议上述决议的推动大会召开日前20个走动
日公司A股股票走动均价和前一走动日公司A股股票走动均价的较高者。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督措置委员
会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正
幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的时分（如需）。从转股价钱修
正日起，入手收复转股肯求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、迤逦股份登记日之前，该
类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。
三、对于董事会提议向下修正转股价钱的具体讲明
甘休2024年7月29日，公司A股股票已出当今职意相接30个走动日
中有15个走动日的收盘价低于当期转股价钱的80%（即6.46元/股）的情
形，已触发“楚江转债”转股价钱向下修正条件。
把柄《深圳证券走动所上市公司自律监管指令第 15 号——可迤逦
公司债券》等干系规定：
“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一走动日开市前露馅修
正约略不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募讲明书约略
重组申报书的商定实时履行后续审议情势和信息露馅义务。上市公司
未按本款规定履行审议情势及信息露馅义务的，视为本次不修正转股
价钱。
”
为相沿公司长期老成发展，优化公司成本结构，调度投资者权利，
把柄《深圳证券走动所上市公司自律监管指令第 15 号——可迤逦公司
债券》、《召募讲明书》等干系条目的规定及公司股价实质情况，公司
于 2024 年 7 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《对于董事会提议向下修正“楚江转债”转股价钱的议案》。
公司董事会提议向下修正“楚江转债”转股价钱，并将该议案提交
公司推动大会审议。该决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之
二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的
推动应当藏匿。
本次向下修正后的“楚江转债”转股价钱应不低于该次推动大会召
开日前 20 个走动日公司 A 股股票走动均价和前一走动日公司 A 股股票
的走动均价之间的较高者。同期如审议该议案的推动大会召开时，上述
任一概念高于救济前“楚江转债”的转股价钱（8.07 元/股），则“楚
江转债”转股价钱无需救济。为确保本次向下修正“楚江转债”转股价
格干系事宜的成功进行，公司董事会提请推动大会授权董事会把柄《募
集讲明书》干系条目的规定，细目本次修正后的转股价钱、告成日历以
偏激他必要事项，并全权办理干系手续，授权有用期自推动大会审议通
过之日起至修正干系职责完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“楚江转债”的其他干系内容，敬请查阅公司于
《召募讲明书》全文，敬请浩大投资者注重投资风险。
五、备查文献
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年七月三旬日
